Китаец арестован в Бангкоке по подозрению в участии в криптовалютной пирамиде на сумму $14 миллионов
Власти Таиланда задержали гражданина Китая, разыскиваемого за якобы организацию криптовалютной пирамиды на миллионы долларов, жертвами которой стали почти 100 человек в Китае.
Полицейские провели обыск в роскошном трехэтажном доме в районе Ванг Тонгланг в Бангкоке и арестовали предполагаемого подозреваемого Лян Ай-Бина.
Следователи утверждают, что Лян был частью предполагаемой пятерки, которая создала и продвигала мошенническую DeFi-платформу под названием “FINTOCH” с декабря 2022 по май 2023 года.
Согласно местному СМИ, он арендовал эту недвижимость примерно за $4,645 в месяц с конца прошлого года, проживая один и скрываясь от китайских правоохранительных органов.
Операция была проведена после обмена разведданными между тайской и китайской полицией, что привело к выдаче ордера на обыск Криминальным судом, говорится в сообщении.
"Похоже, команда, стоящая за пирамидой @DFintoch, вероятно, совершила exit scam с 31.6m USDT на BSC после того, как средства были переброшены на несколько адресов в Tron/Ethereum, и люди сообщили о невозможности вывода средств," — написал в мае 2023 года onchain-детектив ZachXBT, раскрывая мошенничество.
Китайские власти ранее идентифицировали других предполагаемых участников как Ал Цин-Хуа, Ву Цзян-Ян, Тан Чжэнь-Цюэ и Цзо Лай-Цзюнь. Цзо был арестован в Китае и освобожден под залог; остальные предположительно скрылись.
Платформа, продвигавшаяся под брендом “Morgan DF Fintoch”, ложно утверждала о связях с Morgan Stanley, что инвестиционный банк публично опроверг в 2023 году, отрицая любую причастность к проекту.
FINTOCH даже представила фальшивого CEO по имени "Bob Lambert", чья фотография на самом деле принадлежала актеру Mike Provenzano, снявшемуся в нескольких короткометражных фильмах и сериалах.
Несмотря на предупреждение от Monetary Authority of Singapore в начале мая 2023 года, основатели получили более $31 миллионов пользовательских средств до краха платформы.
Платформа bug bounty Immunefi сообщила, что rug pull FINTOCH стал одним из двух крупных инцидентов, приведших к росту потерь в криптовалютах на 63% во втором квартале 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.
Лян обвиняется в незаконном хранении огнестрельного оружия и незаконном въезде в Таиланд, власти координируют его экстрадицию в Китай, говорится в сообщении.
Дело FINTOCH имеет сходство с более масштабными мошенническими схемами в криптовалюте, которые нанесли ущерб жертвам по всему миру.
В начале этого месяца США объявили, что добиваются конфискации 127,271 BTC, стоимостью более $14.2 миллиардов, у Чен Чжи, основателя базирующейся в Камбодже Prince Holding Group, по делу, связанному с криптомошенничеством типа "pig butchering", где жертвы торговли людьми были вынуждены работать под угрозой насилия.
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
Десятилетняя доходность американских казначейских облигаций превысила 5%! "Пророк" предупреждает: Распродажа ещё не закончилась
Руководитель отдела стратегий G10 в Standard Bank Стивен Барроу, который первым в этом году в феврале предсказал доходность 10-летних казначейских облигаций на уро вне 5%, повысил свой прогноз до 5,2% к концу года и ожидает дальнейшего повышения до 5,3% в первом квартале 2027 года. Он отметил, что давление на цепочки поставок, изменения климата, а также ограничения миграционной политики США на предложение рабочей силы становятся сильнее, чем когда-либо раньше. Индекс доллара за день вырос максимум на 0,6%, что может стать его лучшим однодневным результатом с 17 июня.
Продвигается вопреки буре «замедления AI»? Сообщается, что Kioxia планирует IPO в США с привлечением как минимум 10 миллиардов долларов.
Согласно сообщениям, Kioxia рассматривает возможность привлечения 10 миллиардов долларов путем размещения акций в США.
Строительство вычислительных мощностей AI переходит от "дефицита электроэнергии" к "дефициту кадров": рост модульных решений, новые возможности для Schneider, Vertiv, Eaton
Bernstein недавно опубликовал аналитический отчет, в котором отмечается, что на фоне быстрого расширения вычислительной мощности AI происходит изменение основных ограничивающих факторов развития дата-центров.
Несмотря на давление со стороны цен на нефть, долгосрочных облигаций и повышения процентных ставок, многие учреждения с Уолл-стрит остаются оптимистичными по поводу американского фондового рынка; Yardeni снижает опасения по поводу замедления развития AI.
Большинство стратегов с Уолл-стрит по-прежнему считают, что бычий рынок американских акций может продолжиться, если темпы повышения ставок будут умеренными, прибыль компаний останется сильной, а инфляция не выйдет из-под контроля.
Цены на крипто
Далее
