Mỹ trừng phạt các cá nhân và công ty Nga, Triều Tiên vì sử dụng tiền điện tử để tài trợ cho chương trình vũ khí
Nội dung
Chuyển đổi- Tóm tắt nhanh
- Bộ Tài chính nhắm vào các nhân vật chủ chốt trong mạng lưới lừa đảo
- Công ty vỏ bọc Trung Quốc cài cắm nhân viên IT Triều Tiên
- Quan hệ quân sự của Sinjin bị phơi bày
- Cuộc trấn áp tiếp tục, nhưng mối đe dọa vẫn còn
Tóm tắt nhanh
- Cá nhân & công ty bị trừng phạt: Vitaliy Andreyev, Kim Ung Sun, Shenyang Geumpungri Network Technology, và Korea Sinjin Trading.
- Hoạt động phi pháp: Rửa tiền điện tử bị đánh cắp, cài cắm nhân viên IT Triều Tiên vào các công ty nước ngoài, và tạo ra hàng triệu USD cho Bình Nhưỡng.
- Tác động: Là một phần của mạng lưới tài chính mạng rộng lớn hơn của Triều Tiên nhằm thúc đẩy các chương trình vũ khí và né tránh các lệnh trừng phạt quốc tế.
Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với hai cá nhân và hai công ty bị cáo buộc rửa tiền điện tử bị đánh cắp để tài trợ cho nỗ lực phát triển vũ khí của Triều Tiên. Động thái này, được công bố vào ngày 27 tháng 8, nhấn mạnh nỗ lực ngày càng tăng của Washington nhằm triệt phá các mạng lưới tài chính mạng mờ ám của Bình Nhưỡng.
Source: US Treasury Bộ Tài chính nhắm vào các nhân vật chủ chốt trong mạng lưới lừa đảo
Theo Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC), công dân Nga Vitaliy Sergeyevich Andreyev đã đóng vai trò là người rửa tiền cho các đối tượng Triều Tiên. Kể từ tháng 12 năm 2023, ông này bị cáo buộc đã giúp chuyển hơn 600.000 USD tiền điện tử bị đánh cắp thành đô la Mỹ, chuyển số tiền này đến Chinyong Information Technology Cooperation Company, một thực thể Triều Tiên đã bị trừng phạt vì liên quan đến Bộ Quốc phòng.
Hợp tác cùng ông là Kim Ung Sun, một quan chức thương mại Triều Tiên đóng tại Nga. Các quan chức Hoa Kỳ cho biết Kim đóng vai trò là người điều phối ngoại giao, phối hợp với Andreyev để che giấu việc di chuyển tài sản bị đánh cắp.
Công ty vỏ bọc Trung Quốc cài cắm nhân viên IT Triều Tiên
Các lệnh trừng phạt cũng nhắm vào Shenyang Geumpungri Network Technology Co., Ltd, một công ty Trung Quốc bị cáo buộc hoạt động như một vỏ bọc cho Chinyong. Công ty này được cho là đã thu về hơn 1 triệu USD lợi nhuận bằng cách cài cắm nhân viên IT Triều Tiên vào các công ty công nghệ và tiền điện tử nước ngoài thông qua danh tính giả và giấy tờ giả mạo.
Các quan chức Bộ Tài chính cảnh báo rằng những công ty vỏ bọc như vậy là trung tâm cho khả năng xâm nhập các doanh nghiệp hợp pháp và hút tài nguyên phục vụ phát triển vũ khí của Bình Nhưỡng.
Quan hệ quân sự của Sinjin bị phơi bày
Một thực thể khác bị trừng phạt, Korea Sinjin Trading Corporation, được xác định là cầu nối giữa mạng lưới lừa đảo và Tổng cục Chính trị Bộ Lực lượng Vũ trang Nhân dân Triều Tiên. Nhà chức trách cho biết Sinjin không chỉ điều phối các khoản thanh toán mà còn trực tiếp hưởng lợi từ các khoản thu nhập phi pháp này.
Cuộc trấn áp tiếp tục, nhưng mối đe dọa vẫn còn
Các lệnh trừng phạt mới nhất được đưa ra sau các động thái tương tự vào tháng trước, khi Bộ Tài chính đưa vào danh sách đen Song Kum Hyok, một công dân Triều Tiên liên quan đến Cục Trinh sát Tổng hợp và đơn vị hacker Andariel, vì đã giúp các đối tượng xin việc từ xa bằng danh tính Mỹ bị đánh cắp.
Kiểm soát danh mục đầu tư crypto của bạn với MARKETS PRO, bộ công cụ phân tích của DeFi Planet.”
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Mọi thông tin trong bài viết đều thể hiện quan điểm của tác giả và không liên quan đến nền tảng. Bài viết này không nhằm mục đích tham khảo để đưa ra quyết định đầu tư.
Bạn cũng có thể thích
Sau khi quan chức Nhật Bản lên tiếng, Besant "ủng hộ": Đã thảo luận với Bộ trưởng Tài chính Nhật về "tính khả thi" của việc tăng giá đồng yên
Besenet cho biết, vào thứ Sáu, ông đã có một cuộc điện đàm hiệu quả với Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Katayama Kayoko. Hai bên đã thảo luận về "tính mong muốn của một đồng yên mạnh phản ánh nền tảng kinh tế vững chắc của Nhật Bản" và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục duy trì giao tiếp chặt chẽ về thị trường ngoại hối. Trước đó, Katayama tiết lộ rằng trong cuộc gặp giữa Trump và Koizumi Sanae tuần này, cả hai đều đề cập đến sự suy yếu của đồng yên và Koizumi cho rằng việc đồng yên bị đánh giá thấp là "có vấn đề". Các tổ chức cho rằng nguy cơ can thiệp có thể "đặt trần" cho đà giảm của đồng yên.
Chứng khoán Mỹ mở cửa tăng nhẹ rồi biến động, đồng yên phục hồi hơn 1% trong phiên, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm vượt mốc 5.22% lần nữa, giá dầu Mỹ có lúc giảm gần 3%.
Sau khi chỉ số niềm tin tiêu dùng Mỹ được công bố, S&P và Nasdaq từng chuyển sang giảm điểm, Dow Jones có khả năng đảo chiều sau ba phiên giảm liên tiếp, nhưng vẫn giảm bốn tuần liên tiếp; Meta giảm trở lại, có lúc giảm hơn 3% trong phiên. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tiếp tục vượt 5,22%, ghi nhận mức cao mới trong ba ngày liên tiếp kể từ năm 2007, lợi suất kỳ hạn 30 năm cũng đạt mức cao nhất kể từ năm 2004. Tỷ giá yên Nhật/USD tăng 1,2% trong phiên, các quan chức Mỹ-Nhật liên tiếp phát đi tín hiệu "yên yếu là vấn đề". Kỳ vọng giải quyết ngoại giao giữa Mỹ và Iran tăng lên, giá dầu dừng mạch tăng hai phiên liên tiếp.
Biến động trái phiếu Mỹ tăng vọt phát tín hiệu cảnh báo! Hartnett của Bank of America cảnh báo rủi ro giảm đòn bẩy gia tăng, lợi suất tăng trở thành mối đe dọa chính cho thị trường
Chiến lược gia Michael Hartnett của Bank of America cảnh báo rằng biến động trên thị trường trái phiếu Mỹ gần đây tăng mạnh, đang làm gia tăng rủi ro giảm đòn bẩy rộng rãi hơn trên thị trường tài chính.
Giá dầu diesel tại Mỹ tăng vọt 83% trong năm! Chuyên gia kinh tế trưởng của Apollo cảnh báo: Việc truyền dẫn chi phí có thể khi ến lạm phát lõi trở nên dai dẳng hơn, Fed khó thể làm ngơ
Torsten Slok, Nhà kinh tế trưởng của Apollo Global Management cảnh báo rằng mối đe dọa lạm phát do giá dầu diesel của Mỹ tăng vọt lên mức cao nhất trong lịch sử có thể nghiêm trọng hơn so với những gì Cục Dự trữ Liên bang hiện đang nhận thức.
Giá tiền điện tử
Thêm
