Israel tịch thu 1,5 tỷ USD Tether bị cáo buộc liên quan đến Iran
Bộ Quốc phòng Israel đã tịch thu 187 ví tiền điện tử bị cáo buộc có liên quan đến IRGC của Iran. Hành động này, cùng với các vụ tịch thu của Mỹ và việc Tether đưa vào danh sách đen, nhấn mạnh sự giám sát ngày càng tăng đối với vai trò của tiền điện tử trong việc né tránh lệnh trừng phạt và các dòng tài chính liên quan đến xung đột.
Bộ Quốc phòng Israel đã ra lệnh tịch thu 187 ví tiền điện tử, cáo buộc rằng chúng được sử dụng bởi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).
Động thái này làm nổi bật việc ngày càng gia tăng sử dụng tiền điện tử tại các quốc gia bị trừng phạt. Điều này diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tịch thu 584.741 USDT từ một công dân Iran có liên quan đến chương trình máy bay không người lái của IRGC.
$1.5B trong các ví Crypto bị Israel tịch thu
Cục Quốc gia Chống Tài trợ Khủng bố (NBCTF) của Israel và Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz đã công bố vào thứ Hai lệnh tịch thu đối với 187 ví, viện dẫn quyền hạn theo Luật Chống Khủng bố năm 2016. Các quan chức cho biết các ví này từng xử lý 1.5 billions đô la Tether nhưng hiện chỉ còn khoảng 1.5 millions đô la.
Katz đã viết trong Lệnh Tịch thu Hành chính rằng các khoản tiền này hoặc là tài sản của IRGC hoặc “được sử dụng để thực hiện một tội ác khủng bố nghiêm trọng.” IRGC vẫn bị coi là tổ chức khủng bố bởi Israel, Hoa Kỳ, Liên minh Châu Âu, Canada và Vương quốc Anh.
Công ty phân tích blockchain Elliptic đã tích hợp các địa chỉ bị tịch thu vào hệ thống giám sát của mình. Điều này cho phép các sàn giao dịch và tổ chức kiểm tra các giao dịch. Elliptic xác nhận các ví đã nhận được tiền, nhưng lưu ý rằng không phải tất cả đều do IRGC kiểm soát trực tiếp.
“Một số địa chỉ có thể được kiểm soát bởi các dịch vụ tiền điện tử và có thể là một phần của cơ sở hạ tầng ví được sử dụng để hỗ trợ giao dịch cho nhiều khách hàng,” Elliptic lưu ý.
Tether, nhà phát hành stablecoin có vốn hóa thị trường hơn 110 billions đô la, đã đưa 39 ví vào danh sách đen vào ngày 13 tháng 9, chặn các giao dịch tiếp theo. Công ty này có lịch sử hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật bằng cách đóng băng các khoản tiền liên quan đến tài chính bất hợp pháp, một thực tiễn được hỗ trợ bởi cấu trúc kiểm soát tập trung của USDT.
Cuộc đàn áp rộng lớn hơn đối với việc IRGC mở rộng sử dụng Crypto
Động thái của Israel là diễn biến mới nhất trong chuỗi các hành động quốc tế nhắm vào mạng lưới crypto của IRGC. IRGC đã nhiều lần bị cáo buộc sử dụng tiền điện tử để né tránh các lệnh trừng phạt. Vào tháng 6, nhóm hacker ủng hộ Israel Gonjeshke Darande đã rút 90 millions đô la từ sàn giao dịch Iran Nobitex, cáo buộc sàn này có liên hệ với IRGC.
Vào tháng 12 năm 2024, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã trừng phạt các địa chỉ liên quan đến Sa’id Ahmad Muhammad al-Jamal. Ông này đã chuyển 332 millions đô la USDT cho phong trào Houthi ở Yemen với sự hỗ trợ của IRGC.
Tuần trước, Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Massachusetts đã đệ đơn kiện tịch thu dân sự đối với Mohammad Abedini. Họ đã tịch thu 584.741 USDT có liên quan đến chương trình máy bay không người lái của IRGC.
Các nhà phân tích cảnh báo rằng các vụ tịch thu gần đây nhấn mạnh cách tiền điện tử—dù minh bạch và có thể truy vết—vẫn có thể phục vụ các quốc gia bị trừng phạt đang tìm kiếm thanh khoản.
“Tin đồn về việc IRGC sử dụng tiền điện tử để lách các lệnh trừng phạt đã tồn tại trong nhiều năm,” Amir Rashidi, giám đốc tại tổ chức phi lợi nhuận Miaan Group tập trung vào Iran, cho biết. “Một số trường hợp có thể liên quan đến các sàn giao dịch không trực tiếp thuộc IRGC nhưng có liên kết thông qua các mạng lưới tài chính phức tạp.”
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Mọi thông tin trong bài viết đều thể hiện quan điểm của tác giả và không liên quan đến nền tảng. Bài viết này không nhằm mục đích tham khảo để đưa ra quyết định đầu tư.
Bạn cũng có thể thích
Cơn sốt AI tái định hình cấu trúc gia công chip! UBS: Nhu cầu bùng nổ thúc đẩy mở rộng quy trình sản xuất tiên tiến nhanh hơn, quy trình sản xuất truyền thống bước vào chu kỳ tăng trưởng
UBS gần đây đã công bố một báo cáo nghiên cứu cho biết trong thị trường gia công chip, quy mô thị trường có thể phục vụ (TAM) của node N2 (2 nanomet) vượt xa dự đoán, việc mở rộng node A14 (1,4 nanomet) đang được đẩy nhanh và chu kỳ tăng trưởng cho các quy trình sản xuất chip đã trưởng thành đã bắt đầu.
iPhone màn hình gập giá 1.999 USD sắp ra mắt, nhưng Apple (AAPL.US) lại bị phạt hơn 5,7 tỷ USD vì vi phạm bằng sáng chế
Khi Apple đang tăng cường đầu tư vào màn hình gập và lĩnh vực AI, hãng phải đối mặt với phán quyết bồi thường bản quyền công nghệ cảm ứng trị giá hơn 5,7 tỷ USD. Vào ngày 25 tháng 9, một bồi thẩm đoàn liên bang tại California xác định rằng Taptic Engine được sử dụng trong một số mẫu iPhone và Apple Watch đã vi phạm hai bằng sáng chế của Taction Technology.
Triển vọng mở cửa Hormuz lại bị bao phủ bởi sương mù, trái phiếu châu Á chịu áp lực: Lợi suất trái phiếu Nhật Bản kỳ hạn 2 năm tiến gần 2%, lợi suất trái phiếu H àn Quốc kỳ hạn 3 năm lên mức cao nhất kể từ năm 2022
Giá dầu tăng cao, lợi suất trái phiếu ngắn hạn của Hàn Quốc và Nhật Bản tăng.
Trái phiếu chính phủ Mỹ chịu áp lực 5%, tài sản toàn cầu bị ảnh hưởng, nhưng trái phiếu chính phủ Úc lại mở ra cơ hội đầu tư? Ông lớn trái phiếu Pimco cho rằng kỳ vọng tăng lãi suất quá quyết liệt.
Công ty Quản lý Đầu tư Thái Bình Dương (Pimco) có quan điểm tích cực đối với trái phiếu Úc, cho rằng kỳ vọng của thị trường về việc tăng lãi suất là quá cao. Pimco cho biết chu kỳ tăng lãi suất của Úc đã được "định giá đầy đủ", các dấu hiệu suy yếu trong nền kinh tế đã bắt đầu xuất hiện, điều này khiến trái phiếu Úc trở nên hấp dẫn, đặc biệt là ở phần đường cong lợi suất từ 5 đến 10 năm.
Giá tiền điện tử
Thêm
