Người quảng bá cấp cao của mô hình ponzi tiền điện tử IcomTech bị k ết án sáu năm tù
Một nhà quảng bá cấp cao của kế hoạch Ponzi tiền mã hóa IcomTech đã bị kết án gần sáu năm tù vì vai trò của mình trong hoạt động lừa đảo quy mô lớn nhắm vào các nhà đầu tư trên khắp Hoa Kỳ.
Magdaleno Mendoza, 56 tuổi, đã nhận mức án tù 71 tháng — là bản án mới nhất trong loạt án liên quan đến IcomTech — sau khi nhận tội âm mưu lừa đảo qua đường dây điện tín và nhập cảnh trái phép vào Hoa Kỳ vào tháng 7, theo một tuyên bố hôm thứ Năm từ Bộ Tư pháp.
Luật sư Hoa Kỳ Jay Clayton thuộc Quận phía Nam New York cho biết vai trò của Mendoza là rất quan trọng trong việc tuyển dụng các nạn nhân đầu tư, đặc biệt là trong các cộng đồng người nói tiếng Tây Ban Nha thuộc tầng lớp lao động.
"Là một nhà quảng bá cấp cao của IcomTech, Mendoza đã giúp nhắm vào các nạn nhân nói tiếng Tây Ban Nha thiếu kinh nghiệm đầu tư, bao gồm cả những người New York đồng hương của chúng ta," Clayton nói. "Bằng cách lợi dụng sự tin tưởng và lời hứa về 'crypto', ông ta và các đồng phạm đã đánh cắp hàng triệu đô la từ những người lao động."
Bản án của Mendoza được đưa ra sau khi nhà sáng lập IcomTech, David Carmona, bị kết án 121 tháng — gần 10 năm — tù vào tháng 10 năm 2024 sau khi các công tố viên mô tả Carmona là kẻ chủ mưu của hoạt động lừa đảo này. Cựu CEO của IcomTech, Marco Ruiz Ochoa, cũng đã nhận mức án tù 5 năm vào tháng 1 năm 2024.
IcomTech
IcomTech được ra mắt vào giữa năm 2018 như một công ty khai thác và giao dịch tiền mã hóa, hứa hẹn lợi nhuận đảm bảo để đổi lấy tiền đầu tư từ các nhà đầu tư. Trên thực tế, doanh nghiệp này đã sử dụng tiền của các nhà đầu tư mới để trả cho những người tham gia trước đó và tài trợ cho lối sống xa hoa của các nhà quảng bá, trong khi không hề thực hiện các hoạt động giao dịch hoặc khai thác như đã hứa, theo tuyên bố.
Theo một thông cáo trước đó từ Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC), một số nhà điều hành IcomTech đã lừa đảo ít nhất 1 triệu đô la từ 190 cá nhân tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác.
Mendoza, được mô tả trong các tài liệu của tòa án là một trong những nhà quảng bá cấp cao nhất của IcomTech, thường xuyên phối hợp với Carmona và đi khắp Hoa Kỳ để tổ chức các sự kiện quảng bá.
Ngoài án tù, Mendoza còn bị yêu cầu bồi thường gần 790.000 đô la và tịch thu 1,5 triệu đô la. Ông cũng bị yêu cầu tước quyền sở hữu căn nhà ở Downey, California mà chính quyền cho biết đã được mua bằng số tiền thu được từ tội phạm.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Mọi thông tin trong bài viết đều thể hiện quan điểm của tác giả và không liên quan đến nền tảng. Bài viết này không nhằm mục đích tham khảo để đưa ra quyết định đầu tư.
Bạn cũng có thể thích
Giám đốc quỹ phòng hộ của Goldman Sachs: "Zero-day options" kiềm chế biến động thị trường chứng khoán Mỹ, công nghệ và năng lượng vẫn là lựa chọn tốt nhất
Chỉ số S&P 500 đã liên tục dao động trong ngày dưới 1% trong 27 phiên giao dịch, lập kỷ lục về mức biến động thấp kéo dài nhất kể từ đại dịch. Goldman Sachs cảnh báo rằng "sự bình lặng" này thực chất là kết quả của các chiến lược quyền chọn không kỳ hạn bị ép giữ chặt thị trường, và nếu xuất hiện yếu tố kích thích, năng lượng biến động bị nén sẽ bùng phát tập trung. Cùng lúc đó, kỳ vọng tăng lãi suất vào tháng 9 tăng lên, tâm lý thị trường xuống mức thấp nhất trong năm, rủi ro về bền vững tài chính vẫn hiện hữu — liệu "nồi nước đang được hâm nóng" này sẽ còn sôi trong bao lâu?
Làn sóng bán tháo mới sắp tới? Đối thủ AI cuối cùng xuất hiện trong thị trường tăng giá—“Điểm neo định giá tài sản toàn cầu” vượt ngưỡng siêu cấp 5%
Sau khi lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm vượt mốc quan trọng 5% một lần nữa, nhiều khả năng sẽ bước vào giai đoạn giằng co ở mức cao và hiệu suất tài sản phân hóa nhanh hơn, đặc biệt là trước khi cú sốc năng lượng và thâm hụt ngân sách lớn liên tục mở rộng của Mỹ được cải thiện rõ rệt. Điều kiện để lợi suất nhanh chóng lặp lại xu hướng giảm mạnh như cuối năm 2023 hiện vẫn chưa đầy đủ.
Anthropic lại đăng bài: Nền kinh tế trong thời đại AI sẽ như thế nào?
Nhóm kinh tế của Anthropic đã phát hành mô hình kịch bản kinh tế AI, tập trung vào ba kịch bản: tăng trưởng từ từ và ổn định, chuyển đổi lớn khiến GDP tăng gấp đôi, và kịch bản cực đoan với mức tăng trưởng 15% mỗi năm nhưng số lượng lớn nhân viên tri thức bị mất việc. Mô hình này coi công việc là “gói nhiệm vụ”, phân tích tác động tăng cường và thay thế của AI đối với các loại nhiệm vụ khác nhau. Anthropic nhấn mạnh rằng bức tranh kinh tế năm 2030 không phải là điều đã định sẵn, điều cốt yếu là làm thế nào để đảm bảo các lợi ích từ AI được phân bổ rộng rãi.
“Liên lạc mới của Cục Dự trữ Liên bang”: Việc tăng lãi suất của Wosh là “không có đường lui”, niềm tin của Trump đang bị thử thách
Nick Timiraos cho rằng, sau khi chỉ số CPI tháng 8 vượt kỳ vọng, khả năng Fed tăng lãi suất trong tuần này đã tăng vọt, còn quan điểm cứng rắn của Waller về lạm phát khiến ông gần như “không còn đường lùi”. Việc tăng lãi suất bảy tuần trước bầu cử sẽ trực tiếp kiểm nghiệm niềm “tin tưởng” của Trump đối với Waller có thể duy trì bao lâu. Trước đó, Waller đã giữ được sự cân bằng giữa Nhà Trắng và Fed bằng chiến lược “ít nói, tránh khiêu khích”, nhưng sau cuộc họp lần này, sự im lặng sẽ không còn là tấm khiên bảo vệ nữa.
Giá tiền điện tử
Thêm
