Các thực thể bị trừng phạt đã di chuyển khoảng
Những phát hiện này đến từ
Báo cáo lưu ý rằng
Hoạt động trừng phạt thúc đẩy sự bùng nổ tiền mã hóa bất hợp pháp
Trong khi hoạt động tiền mã hóa bất hợp pháp từ lâu đã gắn liền với các vụ hack và lừa đảo, báo cáo cho thấy việc né tránh lệnh trừng phạt hiện chiếm phần lớn khối lượng giao dịch bất hợp pháp.
Trong số
Các thực thể bị trừng phạt bao gồm các chính phủ, tổ chức tài chính và các tổ chức bị hạn chế truy cập vào hệ thống tài chính truyền thống theo các chế độ trừng phạt quốc tế.
Báo cáo chỉ ra một số động lực địa chính trị đằng sau xu hướng này, bao gồm các mạng lưới liên quan đến
Riêng các tác nhân liên quan đến Triều Tiên đã chịu trách nhiệm cho
Stablecoin thống trị luồng giao dịch bất hợp pháp
Báo cáo cũng nhấn mạnh sự thay đổi trong loại tài sản kỹ thuật số được sử dụng cho hoạt động bất hợp pháp.
Sự gia tăng sử dụng token neo giá đô la cho thấy các đối tượng liên quan đến việc né tránh lệnh trừng phạt và hoạt động tài chính xuyên biên giới có thể ưu tiên tài sản ổn định giá hơn các loại tiền mã hóa biến động mạnh.
Hoạt động bất hợp pháp vẫn chiếm tỷ lệ nhỏ trong nền kinh tế tiền mã hóa
Bất chấp các con số kỷ lục, báo cáo lưu ý rằng
Các công ty phân tích blockchain cho biết tính minh bạch của các sổ cái công khai tiếp tục hỗ trợ các cuộc điều tra và hành động thực thi đối với các đối tượng bất hợp pháp.
Tuy nhiên, báo cáo cảnh báo rằng các mạng lưới tội phạm đang ngày càng trở nên tinh vi hơn, sử dụng các dịch vụ rửa tiền và cơ sở hạ tầng cross-chain để che giấu nguồn gốc của quỹ.
Hạ tầng tội phạm ngày càng có tổ chức
Báo cáo cũng chỉ ra sự gia tăng các mạng lưới rửa tiền tiền mã hóa có tổ chức cung cấp cơ sở hạ tầng tài chính cho các đối tượng bất hợp pháp.
Những mạng lưới này thường kết hợp các dịch vụ như
Các nhà phân tích cho biết xu hướng này phản ánh sự chuyển dịch rộng hơn sang các hệ sinh thái tội phạm mạng chuyên nghiệp hóa, nơi các dịch vụ chuyên biệt xử lý các giai đoạn khác nhau của hoạt động tài chính bất hợp pháp.
Tóm tắt cuối cùng
- Các thực thể bị trừng phạt chiếm khoảng 104 tỷ đô la trong tổng số 154 tỷ đô la hoạt động tiền mã hóa bất hợp pháp được ghi nhận trong năm 2025, theo báo cáo.
- Dù các con số kỷ lục, các giao dịch bất hợp pháp vẫn chiếm dưới 1% tổng hoạt động tiền mã hóa toàn cầu.
