- المملكة المتحدة تصادر 61,000 Bitcoin بقيمة 7 مليارات دولار في واحدة من أكبر قضايا الاحتيال بالعملات الرقمية في العالم.
- تشانغ ولينغ يعترفان بالذنب في غسل أموال مرتبطة بعملية احتيال استثمارية صينية بقيمة 5.6 مليارات دولار.
- معركة مدنية تلوح في الأفق حول Bitcoin المصادرة بينما يتنافس الضحايا والحكومة البريطانية على الاسترداد.
اعترف شخصان متهمان في واحدة من أكبر قضايا الاحتيال بالعملات الرقمية في تاريخ المملكة المتحدة بالذنب في تهم غسل أموال إجرامية باستخدام Bitcoin.
أقرت يادي تشانغ، 47 عامًا، المعروفة أيضًا باسم زيمين تشيان، بحيازة ونقل ممتلكات إجرامية، بينما اعترف مساعدها سينغ هوك لينغ، البالغ من العمر أيضًا 47 عامًا، بالتعامل في العملات الرقمية.
جاءت اعترافاتهم بالذنب عشية محاكمتهم التي كانت ستستمر 12 أسبوعًا في محكمة بلندن.
من المقرر أن يصدر الحكم عليهما في 10 نوفمبر.
تعود القضية إلى مصادرة حوالي 61,000 Bitcoin من عقار في غرب لندن عام 2018، والتي تقدر قيمتها الآن بنحو 7 مليارات دولار.
تعد هذه المصادرة من بين أكبر عمليات استرداد العملات الرقمية التي قامت بها سلطات إنفاذ القانون على مستوى العالم.
يزعم المدعون أن تشانغ دبرت مخطط استثمار احتيالي أدى إلى توليد معظم الأموال غير المشروعة، بينما ساعد لينغ في تحويل العائدات إلى حسابات العملات الرقمية.
خلفية الاحتيال والتحقيق
ترتبط القضية الجنائية بعملية احتيال استثماري أوسع نشأت في الصين.
في عام 2017، بدأت السلطات الصينية التحقيق في مشروع مشبوه في تيانجين، والذي احتال على أكثر من 128,000 شخص في جميع أنحاء البلاد.
أدار المشروع شركة Tianjin Lantian، حيث جذب المستثمرين بوعود بعوائد مرتفعة، وفي النهاية سرق 40 مليار يوان (5.6 مليارات دولار).
تمت إدانة أربعة عشر مواطنًا صينيًا فيما يتعلق بهذا المخطط.
داخل المملكة المتحدة، سهلت تشانغ وشركاؤها غسل جزء من هذه العائدات عبر العملات الرقمية.
امرأة أخرى متورطة، جيان وين، التي كانت تعيش مع تشانغ في هامبستيد، أُدينت سابقًا بغسل Bitcoin وحُكم عليها بالسجن لأكثر من ست سنوات.
سلطت مشاركة وين الضوء على الارتفاع السريع في نمط الحياة والأصول الذي يمكن أن ينتج عن مثل هذه المخططات؛ حيث انتقلت من العمل في مطعم للوجبات السريعة إلى الاستمتاع بمنزل من ست غرف نوم، والسفر الدولي، ورحلات التسوق الفاخرة.
أشار محامي تشانغ، روجر سهوتا، إلى أن اعترافها بالذنب "يأمل في جلب بعض الراحة للمستثمرين الذين انتظروا التعويض منذ عام 2017"، مؤكدًا على تأثير ذلك على الضحايا الذين تعرضوا للاحتيال في كل من الصين والمملكة المتحدة.
التداعيات القانونية والمالية
تسلط القضية الضوء على تزايد المخاوف بشأن استخدام العملات الرقمية في الجريمة المنظمة.
قال روبين واييل، نائب كبير المدعين في خدمة الادعاء الملكية: "يتم استخدام Bitcoin والعملات الرقمية الأخرى بشكل متزايد من قبل المجرمين المنظمين لإخفاء ونقل الأصول، حتى يتمكن المحتالون من الاستفادة من عائدات جرائمهم".
مع اعتراف تشانغ ولينغ بالذنب، تقترب الإجراءات الجنائية في المملكة المتحدة في هذه القضية البارزة من نهايتها.
من المتوقع أن يتحول التركيز الآن إلى الإجراءات المدنية التي ستحدد كيفية توزيع العملات الرقمية المستردة بين المستثمرين الذين تعرضوا للاحتيال والحكومة البريطانية.
من المرجح أن يؤثر الحكم على جهود الإنفاذ والاسترداد المستقبلية في القضايا المتعلقة بالجرائم المالية القائمة على العملات الرقمية.
تسلط القضية أيضًا الضوء على تقاطع الجريمة الدولية والتمويل الرقمي، مما يُظهر كيف أن التعاون عبر الحدود ضروري لمكافحة الاحتيال واسع النطاق.
نسقت السلطات في كل من الصين والمملكة المتحدة الجهود لتتبع ومصادرة ومقاضاة الأموال غير المشروعة، مما يعكس التركيز العالمي المتزايد على الحد من الجرائم الممكنة عبر العملات الرقمية.
