مصادرة بيتكوين قياسية في المملكة المتحدة تؤدي إلى حكم بالسجن 11 عامًا على مواطن صيني عاش حياة فاخرة بأموال مسروقة
ذكرت خدمة الادعاء الملكي أن الشرطة صادرت أيضًا أكثر من 60,000 بيتكوين. ووفقًا لتقرير من The Guardian، قضى Zhimin Qian سنوات في الهروب من الشرطة عبر التجول في أوروبا والإقامة في فنادق فاخرة.
تم الحكم على المواطن الصيني Zhimin Qian بالسجن لأكثر من 11 عامًا في محكمة لندن، بعد ما وصفه المدعون بأنه أكبر عملية مصادرة للبيتكوين على الإطلاق في المملكة المتحدة.
وقد حُكم على Qian، الذي كان يُعرف أيضًا باسم Yadi Zhang، بالسجن لمدة 11 عامًا وثمانية أشهر يوم الثلاثاء بعد أن أقر بالذنب في الحصول على العملات المشفرة بشكل غير قانوني بالإضافة إلى غسل الأموال. وذكرت الشرطة أنها صادرت أيضًا أكثر من 60,000 بيتكوين، وذلك وفقًا لبيان صادر عن Crown Prosecution Service.
وبحسب أسعار يوم الثلاثاء، فإن قيمة ذلك تقدر بحوالي 6.2 مليار دولار.
وقال Will Lyne، رئيس قسم الجرائم الاقتصادية والجرائم الإلكترونية في Metropolitan Police، في البيان: "هذه حاليًا أكبر عملية مصادرة cryptocurrency من قبل سلطات إنفاذ القانون في المملكة المتحدة، وهي أكبر قضية غسل أموال في تاريخ المملكة المتحدة من حيث القيمة".
وذكر المدعون أنه بين عامي 2014 و2017، أدار Qian مخطط احتيال استثماري في الصين خدع حوالي 128,000 شخص بمبلغ يقارب 600 مليون جنيه إسترليني، بما في ذلك حوالي 20 مليون جنيه تم تحويلها إلى بيتكوين.
ثم فر Qian من الصين وذهب إلى المملكة المتحدة، حيث التقى بـ Jian Wen. وقد أُدين Wen سابقًا أيضًا بغسل الأموال وبدأ الاثنان في محاولة شراء عقارات بملايين الجنيهات في لندن.
ومع ذلك، واجهوا تحديات في تحويل البيتكوين إلى نقد بسبب متطلبات اعرف عميلك. ثم استعانت بمساعدة Senghok Ling لنقل العملات المشفرة، حسبما ذكر المدعون.
قضى Qian سنوات في التهرب من الشرطة من خلال التجول في أوروبا والإقامة في فنادق فاخرة، وفقًا لتقارير The Guardian.
وفي النهاية، تم العثور على Qian في نيويورك، وتم اعتقالها هي وLing في أبريل 2024، بحسب المدعين. وحُكم على Ling بالسجن لما يقرب من خمس سنوات بعد أن أقر بالذنب في تهمة واحدة تتعلق بغسل الأموال.
وقال النائب العام Lord Richard Hermer KC في البيان: "معًا، تسبب Zhimin Qian وSenghok Ling في معاناة الآلاف من الضحايا لتمويل أسلوب حياتهم الفاخر".
إخلاء المسؤولية: يعكس محتوى هذه المقالة رأي المؤلف فقط ولا يمثل المنصة بأي صفة. لا يُقصد من هذه المقالة أن تكون بمثابة مرجع لاتخاذ قرارات الاستثمار.
You may also like
BCA: يوم التحرير 2.0 - سياسات التعرفة الجمركية وآفاق الانتخابات النصفية لعام 2026
تركز كل الأنظار على واشنغتون، هل ستشهد "أسبوع البنوك المركزية الكبرى" في الأسبوع المقبل موجة رفع أسعار الفائدة من مجموعة السبع؟
في ظل ارتفاع التضخم، تصاعد التوترات الجيوسياسية وتجاوز أسعار النفط حاجز الـ100 دولار، تدخل البنوك المركزية لدول مجموعة السبع أسبوعًا حاسمًا لاتخاذ قرارات بشأن أسعار الفائدة. من المتوقع أن يقدم الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على أول رفع لسعر الفائدة منذ ثلاث سنوات مدفوعًا بتجاوز التضخم الأساسي للتوقعات؛ بينما من المرجح أن يرفع بنك اليابان سعر الفائدة إلى 1.25%، وهو أعلى مستوى منذ 30 عامًا؛ كما يعزز كل من بنك إنجلترا، البنك المركزي الأوروبي والبنك المركزي الكندي من مواقفهم التشددية، ما يشير إلى نقطة تحول كبرى نحو تشديد السياسة النقدية عالميًا.
هل سيواصل الاحتياطي الفيدرالي "رفع أسعار الفائدة بشكل متتالي"؟ هل ستتكرر دورة "التشديد النقدي" في أواخر ثمانينيات القرن الماضي؟
أشار تقرير سيتي جروب إلى أن البيئة الاقتصادية الكلية الحالية تشبه إلى حد كبير دورة التشديد في الفترة من 1988 إلى 1989، حيث حافظ الاقتصاد على مرونته وتراكمت الضغوط التضخمية تدريجيًا، ثم تباطأت الأنشطة الاقتصادية وتحولت السياسات لاحقًا نحو التيسير. في دورة التشديد تلك، قام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة 16 مرة متتالية.
تحالف نادر بين الأعداء! دعم Musk وAltman دعوة Dario Amodei لـ"تباطؤ الذكاء الاصطناعي عالميًا"
وجهت Anthropic Amodei دعوة إلى "إبطاء الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم"، وفي مفاجأة، وقف الخصمان Musk وAltman علنًا لدعم هذه الدعوة. اتفقت ثلاث شركات كبرى على السماح لطرف ثالث بتقييم على مستوى الموظفين وتطبيق تنسيق لتبطئة الابتكار؛ وأعلن Altman بشكل مباشر أن OpenAI لن تدرج في البورصة هذا العام. استقالة باحث غاضبة وهروب جماعي لذكاء اصطناعي خارج عن السيطرة أشعلت الذعر المتراكم منذ وقت طويل في هذا القطاع.
أسعار العملات المشفرة
المزيد
