- El Reino Unido podría devolver £640 millones a las víctimas de fraude pero quedarse con $6.4 mil millones de ganancias provenientes de Bitcoin incautado, lo que genera debate.
- La mayor incautación de criptomonedas de la historia: 61.000 BTC por un valor de $7.24 mil millones confiscados en un caso de fraude en el Reino Unido.
- Funcionarios advierten que las batallas legales podrían retrasar los pagos a las víctimas si el Reino Unido se queda con las ganancias de Bitcoin.
Funcionarios del Reino Unido están considerando si retener miles de millones de dólares en ganancias provenientes de una incautación récord de Bitcoin vinculada a un esquema internacional de fraude masivo, en lugar de redistribuir completamente los activos a las víctimas, según un informe de Financial Times.
El debate gira en torno a aproximadamente 61.000 Bitcoin confiscados en 2018, que ahora valen casi $7.24 mil millones, en comparación con un estimado de £640 millones ($862 millones) originalmente defraudados a los inversores.
El caso, que involucra una de las mayores incautaciones de criptomonedas del mundo, ha generado preguntas legales, financieras y éticas sobre cómo los gobiernos deberían manejar los activos digitales recuperados.
Valor original vs. valor actual
El Tribunal Superior del Reino Unido podría decidir finalmente si las víctimas del esquema deben ser reembolsadas solo por el valor original de los fondos perdidos, alrededor de £640 millones, o si tienen derecho al valor actual total de la criptomoneda incautada.
Si las víctimas son reembolsadas únicamente según el monto original, el gobierno retendría un excedente de aproximadamente $6.4 mil millones.
Esta posible ganancia inesperada ha llevado a algunos funcionarios del Tesoro a debatir en privado si las ganancias podrían utilizarse para compensar un déficit presupuestario de hasta £30 mil millones ($40.5 mil millones).
Bajo las reglas existentes establecidas por la Ley de Productos del Delito, los activos incautados normalmente se transfieren al Ministerio del Interior o al Fondo Consolidado del Tesoro, y los pagos de compensación se realizan cuando los tribunales así lo ordenan.
Sin embargo, se ha advertido a los funcionarios que quedarse con los fondos adicionales podría desencadenar largas y complejas batallas legales, lo que podría retrasar la compensación a las víctimas durante años.
También se ha instruido al Tesoro a no contabilizar el Bitcoin incautado en su planificación presupuestaria en esta etapa.
La mayor incautación de criptomonedas de la historia
Las autoridades incautaron los activos en 2018 a la ciudadana china Zhimin Qian y su asociada malaya, Seng Hok Ling.
Ambas se declararon culpables a principios de esta semana: Qian de adquirir y poseer bienes provenientes de actividades delictivas, y Ling de transferir bienes provenientes de actividades delictivas.
El equipo de Delitos Económicos de la Policía Metropolitana de Londres, que llevó a cabo la investigación, describió la incautación como la mayor confiscación de criptomonedas jamás registrada.
La operación siguió a una investigación de siete años sobre las actividades internacionales de lavado de dinero de Qian.
Entre 2014 y 2017, Qian orquestó un fraude masivo en China, estafando a más de 128.000 inversores.
Convirtió las ganancias en Bitcoin antes de huir de China con documentos falsos e ingresar al Reino Unido.
En 2018, intentó lavar los fondos adquiriendo propiedades, pero los investigadores pudieron rastrear sus movimientos a través de Ling.
Sus arrestos en abril de 2024 llevaron a la recuperación de dispositivos encriptados, efectivo, oro y criptomonedas.
Contexto más amplio de incautaciones globales de criptomonedas
El caso del Reino Unido se suma a una lista creciente de grandes incautaciones de criptomonedas en todo el mundo, ya que las agencias de aplicación de la ley aumentan el escrutinio sobre los activos digitales vinculados al crimen.
A principios de este mes, la policía canadiense incautó $40 millones en criptomonedas de la exchange TradeOgre, lo que provocó críticas de los seguidores de la plataforma.
En agosto, el Departamento de Justicia de EE. UU. autorizó la incautación de $2.8 millones en criptomonedas en un caso de ransomware, mientras que en julio, Bloomberg informó que el Servicio Secreto de EE. UU. había incautado casi $400 millones en activos digitales durante la última década.
Mientras tanto, el ministro de justicia de Suecia ha instado a las autoridades a priorizar las operaciones que puedan resultar en incautaciones de activos de mayor envergadura.
En junio, la exchange estadounidense Coinbase anunció su cooperación con el Servicio Secreto de EE. UU. en la incautación de $225 millones en criptomonedas supuestamente robadas por estafadores, la mayor incautación de la agencia hasta la fecha.
A medida que los gobiernos enfrentan los desafíos del crimen con activos digitales, la decisión del Reino Unido sobre cómo manejar la incautación sin precedentes de $7.24 mil millones probablemente sentará un precedente para futuros casos, planteando interrogantes sobre el equilibrio entre la política fiscal, la equidad legal y la restitución a las víctimas.
