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Entidades sancionadas movieron $104 mil millones a través de criptomonedas en 2025: Informe

Entidades sancionadas movieron $104 mil millones a través de criptomonedas en 2025: Informe

AMBCryptoAMBCrypto2026/03/05 21:52
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Por:AMBCrypto

Las entidades sancionadas movieron aproximadamente

104 mil millones de dólares a través de criptomonedas en 2025
, representando la mayoría de la actividad ilícita on-chain durante el año, según un nuevo informe de Chainalysis.

Los resultados provienen del

Informe sobre Cripto Crimen 2026
, el cual estima que las direcciones de criptomonedas ilícitas recibieron al menos
154 mil millones de dólares en total durante 2025
. El informe atribuye gran parte del incremento a un fuerte aumento en la actividad vinculada a entidades sancionadas.

El informe señala que

la actividad cripto relacionada con sanciones aumentó un 694% interanual
, destacando el papel creciente de los activos digitales en los flujos financieros geopolíticos.

La actividad relacionada con sanciones impulsa el aumento de criptomonedas ilícitas

Si bien la actividad ilícita en criptomonedas ha estado históricamente asociada con hacks y estafas, el informe sugiere que la evasión de sanciones ahora representa la mayor parte del volumen de transacciones ilícitas.

De los

154 mil millones de dólares en flujos ilícitos de cripto registrados en 2025
, aproximadamente
dos tercios estaban vinculados a entidades sancionadas
, según el análisis .

Las entidades sancionadas incluyen gobiernos, instituciones financieras y organizaciones restringidas de acceder a sistemas financieros tradicionales bajo regímenes de sanciones internacionales.

El informe señala varios factores geopolíticos detrás de la tendencia, incluyendo redes vinculadas a

Rusia, Irán y Corea del Norte
, que han recurrido cada vez más a los activos digitales para mover fondos a través de fronteras.

Los actores vinculados a Corea del Norte por sí solos fueron responsables de

alrededor de 2 mil millones de dólares en robos de cripto durante 2025
, según el informe.

Las stablecoins dominan los flujos de transacciones ilícitas

El informe también destaca un cambio en los tipos de activos digitales usados en actividades ilícitas.

Las stablecoins representaron el 84% del volumen de transacciones ilícitas
, reflejando su papel creciente en pagos y transferencias globales con cripto.

El aumento en el uso de tokens vinculados al dólar sugiere que quienes participan en evasión de sanciones y actividades financieras transfronterizas prefieren activos de valor estable sobre criptomonedas más volátiles.

La actividad ilícita sigue siendo una pequeña porción de la economía cripto

A pesar de los números récord, el informe señala que

las transacciones ilícitas aún representan menos del 1% de la actividad total de criptomonedas a nivel global
.

Las firmas de análisis de blockchain afirman que la transparencia de los registros públicos sigue ayudando en investigaciones y acciones de cumplimiento contra actores ilícitos.

Sin embargo, el informe advierte que las redes criminales se están volviendo más sofisticadas, confiando cada vez más en servicios de lavado y en infraestructuras cross-chain para ocultar el origen de los fondos.

La infraestructura criminal se vuelve más organizada

El informe también señala el crecimiento de redes organizadas de lavado de cripto que proveen infraestructura financiera para actores ilícitos.

Estas redes suelen combinar servicios como

swaps cross-chain, brokers OTC y protocolos de finanzas descentralizadas
para mover y ocultar fondos.

Analistas señalan que la tendencia refleja un cambio más amplio hacia ecosistemas de ciberdelito profesionalizados, donde servicios especializados gestionan distintas etapas de la actividad financiera ilícita.

Resumen final

  • Las entidades sancionadas representaron aproximadamente 104 mil millones de dólares de los 154 mil millones de dólares en actividad cripto ilícita registrada en 2025, según el informe.
  • A pesar de las cifras récord, las transacciones ilícitas siguen representando menos del 1% de la actividad global de criptomonedas.

 

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