Le principal promoteur du système de ponzi crypto IcomTech condamné à six ans de prison
Un promoteur de haut rang du système de Ponzi crypto IcomTech a été condamné à près de six ans de prison pour son rôle dans cette vaste opération de fraude qui a visé des investisseurs à travers les États-Unis.
Magdaleno Mendoza, 56 ans, a écopé d'une peine de prison de 71 mois — la dernière d'une série de condamnations liées à IcomTech — après avoir plaidé coupable de complot en vue de commettre une fraude électronique et de réentrée illégale aux États-Unis en juillet, selon un communiqué publié jeudi par le Department of Justice.
Le procureur américain Jay Clayton pour le Southern District of New York a déclaré que le rôle de Mendoza avait été crucial dans le recrutement des victimes investisseurs, en particulier au sein des communautés hispanophones et de la classe ouvrière.
"En tant que promoteur principal d'IcomTech, Mendoza a contribué à exploiter des victimes hispanophones sans expérience en investissement, y compris nos concitoyens new-yorkais", a déclaré Clayton. "En exploitant la confiance et la promesse du 'crypto', lui et ses complices ont volé des millions à des personnes de la classe ouvrière."
La condamnation de Mendoza est intervenue après que le fondateur d'IcomTech, David Carmona, a été condamné à 121 mois — près de 10 ans — de prison en octobre 2024, les procureurs ayant qualifié Carmona de cerveau de l'opération frauduleuse. L'ancien CEO d'IcomTech, Marco Ruiz Ochoa, a également été condamné à cinq ans de prison en janvier 2024.
IcomTech
IcomTech a été lancé à la mi-2018 en tant que société prétendue de minage et de trading crypto, promettant des profits garantis en échange des fonds des investisseurs. En réalité, l'entreprise utilisait l'argent des nouveaux investisseurs pour payer les participants précédents et financer le train de vie luxueux des promoteurs, sans jamais s'engager dans les activités de trading ou de minage promises, selon le communiqué.
Selon un précédent communiqué de la Commodity Futures Trading Commission, plusieurs opérateurs d'IcomTech ont sollicité frauduleusement au moins 1 million de dollars auprès de 190 personnes aux États-Unis et dans d'autres pays.
Mendoza, décrit dans les documents judiciaires comme l'un des promoteurs les plus haut placés d'IcomTech, collaborait régulièrement avec Carmona et parcourait les États-Unis pour organiser des événements promotionnels.
En plus de la peine de prison, Mendoza a été condamné à verser près de 790 000 dollars de restitution et à confisquer 1,5 million de dollars. Il a également été ordonné de céder ses droits sur sa maison de Downey, en Californie, que les autorités ont déclaré avoir été achetée avec le produit du crime.
Avertissement : le contenu de cet article reflète uniquement le point de vue de l'auteur et ne représente en aucun cas la plateforme. Cet article n'est pas destiné à servir de référence pour prendre des décisions d'investissement.
Vous pourriez également aimer
Le responsable des fonds spéculatifs chez Goldman Sachs : Les "options à zéro jour" réduisent la volatilité du marché américain, la technologie et l'énergie restent les meilleurs choix
L’indice S&P 500 a enregistré une volatilité intrajournalière inférieure à 1 % pendant 27 séances consécutives, établissant ainsi un record de faible volatilité depuis la pandémie. Goldman Sachs avertit que ce « calme » est en réalité le résultat de stratégies d’options à maturité zéro qui maintiennent artificiellement le marché, et que, si un catalyseur survient, l’énergie de volatilité comprimée pourrait être libérée d’un coup. Parallèlement, les attentes d’une hausse des taux en septembre augmentent, le sentiment de marché est au plus bas de l’année et les risques liés à la soutenabilité budgétaire restent élevés : combien de temps l’eau de cette marmite en ébullition pourra-t-elle encore contenir sa vapeur ?
Une nouvelle vague de ventes à venir ? Un rival de l'ère haussière de l'IA apparaît enfin — « L'ancre de la tarification des actifs mondiaux » franchit le seuil des 5%
Après que le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans ait de nouveau franchi le seuil crucial de 5 %, il est plus probable qu'une période de consolidation à un niveau élevé et d'accélération de la différenciation des performances des actifs commence, notamment avant que le choc énergétique et le déficit budgétaire en expansion rapide des États-Unis ne se soient clairement atténués. Les conditions permettant de reproduire rapidement la forte baisse des rendements observée fin 2023 ne sont pas encore réunies.
Anthropic publie un nouvel article : À quoi ressemblera l'économie à l'ère de l'IA ?
L'équipe d'économistes d'Anthropic a publié un modèle de scénarios économiques autour de l'IA, articulé autour de trois scénarios : une croissance modérée et progressive, une transformation majeure avec une multiplication du PIB, et un scénario extrême avec une croissance annuelle de 15 % mais un chômage massif parmi les travailleurs du savoir. Le modèle considère le travail comme un "ensemble de tâches" et analyse les effets d'amélioration et de substitution de l'IA sur différents types de tâches. Anthropic souligne que le paysage économique de 2030 n'est pas prédéterminé et que l'essentiel réside dans la manière de garantir que les bénéfices de l'IA soient largement partagés.
"Nouvelle agence de presse de la Fed" : Walsh n’a "aucune échappatoire" sur la hausse des taux, la "confiance" de Trump mise à l’épreuve
Nick Timiraos estime qu'après un indice CPI d’août supérieur aux attentes, la probabilité d'une hausse des taux par la Réserve fédérale cette semaine a grimpé en flèche, tandis que la position ferme de Waller sur l'inflation lui laisse presque « aucune marge de manœuvre ». Effectuer une hausse des taux à sept semaines des élections mettra directement à l’épreuve la durée de la « confiance » que Trump lui accorde. Auparavant, Waller avait maintenu l'équilibre entre la Maison Blanche et la Réserve fédérale grâce à une stratégie de « parler peu, éviter les provocations » ; après cette réunion, le silence ne sera plus une protection.
Prix des cryptos
Plus
