主なポイント
- 中国で大規模な投資詐欺に関与したZhimin Qianが、英国の裁判所でマネーロンダリングの罪を認めた。
- この事件では、61,000 Bitcoinが押収され、現在の価値は50億ポンドを超え、世界最大級の暗号資産押収となっている。
- 回収された資金が128,000人の被害者に返還されるのか、英国政府に留保されるのかを巡り、新たな議論が生じている。
「Goddess of Wealth」として知られる逃亡者Zhimin Qianは、ロンドンのSouthwark Crown Courtで画期的な事件としてマネーロンダリングの罪を認めた。Qianは、2014年から2017年にかけて中国で128,000人以上を騙した大規模な投資詐欺の中心人物であり、不正に得た利益を大量のBitcoinに換えていた。
この有罪判決は、以前に彼女の協力者Jian Wenが犯罪組織への関与で有罪判決を受けた長期にわたる事件の最新の進展である。
BBCの報道によると、Qianは偽造書類を使って中国から逃亡し、英国に入国した後、盗んだ資金の洗浄を試みた。彼女の手口は、Hypervault rug pullのような出口詐欺から高度な詐欺まで、デジタル資産分野に潜むリスクを改めて浮き彫りにしている。
50億ポンド相当のBitcoin押収の詳細
この詐欺は中国で大規模な投資詐欺として始まり、Qianは「the goddess of wealth」としてのイメージを築いた。2014年から2017年の間に、彼女は多くが50歳から75歳の128,000人以上の被害者に貯蓄を彼女が勧める投資に注ぎ込むよう説得した。報道によれば、この詐欺はしばしばソーシャルネットワークを通じて広がり、被害者自身の友人や家族が投資を勧めることもあった。
その後の捜査はMetropolitan Policeが中国当局と協力して主導し、世界最大規模とされる暗号資産の押収につながった。警察は61,000 Bitcoin BTC $113 293 24h volatility: 0.9% Market cap: $2.26 T Vol. 24h: $60.64 B を含むデジタルウォレットを押収した。現在の市場価格では、これらの資産は50億ポンド（67億ドル）以上の価値がある。
この事件の規模は、組織犯罪者が「ModStealer」マルウェアのような高度なツールを使い、暗号資産を利用して資金の痕跡を隠す手口を浮き彫りにしている。Robin Weyell副主任検察官によれば、組織犯罪者はBitcoinや他の暗号資産を使って資金を隠し、移動させるケースが増えているという。
Qianが有罪となった今、押収された資金の行方が争点となっている。彼女の弁護士Roger Sahotaによれば、Qianは2017年から補償を待ち続けている投資家たちを安心させたいと考えているという。Sahotaはまた、Bitcoinの価値上昇により、被害者への返済に十分な資金が確保されていることも指摘した。
しかし、報道によれば英国政府がこれらの資産を保持する可能性も示唆されている。最近の英国犯罪法の改正により、不正行為に関与したデジタル資産の押収・凍結・回収が容易になった。この動きは、元の投資詐欺で資金を失った数千人の被害者にとって不確実性を生んでいる。
MetのEconomic and Cybercrime Commandの責任者Will Lyneは、この有罪判決が数年にわたる献身的な捜査の成果であると述べた。この複雑な捜査は複数の法域にまたがり、最近のCoinbaseデータ漏洩事件のように内部関係者と外部ハッカーが協力した事例と同様の課題を示している。Qianは現在も拘留中で、後日判決が言い渡される予定だ。
