- 英国は詐欺被害者に6億4,000万ポンドを返還する可能性があるが、押収したBitcoinによる64億ドルの利益は保持する可能性があり、議論を呼んでいる。
- 史上最大の暗号資産押収：英国の詐欺事件で61,000BTC（72億4,000万ドル相当）が没収された。
- 当局は、英国がBitcoinの利益を保持した場合、法的闘争により被害者への支払いが遅れる可能性があると警告している。
Financial Timesの報道によると、英国当局は、国際的な大規模詐欺スキームに関連する過去最大規模のBitcoin押収による数十億ドルの利益を、被害者に全額再分配するのではなく保持するかどうかを検討している。
議論の中心は、2018年に押収された約61,000Bitcoinで、現在の価値は約72億4,000万ドル。一方、投資家から元々詐取された金額は推定6億4,000万ポンド（8億6,200万ドル）とされている。
この事件は、世界最大級の暗号資産押収に関わるものであり、政府が回収したデジタル資産をどのように扱うべきかについて、法的・財政的・倫理的な問題を提起している。
元の価値と現在の価値
英国高等法院は最終的に、被害者が失った資金の元の価値（約6億4,000万ポンド）のみを補償すべきか、それとも押収された暗号資産の現在の全価値を受け取る権利があるかを判断する可能性がある。
被害者が元の金額のみに基づいて補償される場合、政府は約64億ドルの余剰を保持することになる。
この潜在的な利益により、一部の財務省関係者の間では、この利益を最大300億ポンド（405億ドル）の財政赤字の補填に利用できるかどうかが非公式に議論されている。
現行のProceeds of Crime Act（犯罪収益法）による規定の下、押収資産は通常、内務省または財務省統合基金に移管され、裁判所の命令があった場合に補償金が支払われる。
しかし、当局は追加資金を保持することが長期かつ複雑な法的闘争を引き起こし、被害者への補償が数年遅れる可能性があると警告されている。
また、財務省は現段階で押収したBitcoinを予算計画に計上しないよう指示されている。
史上最大の暗号資産押収
当局は2018年、中国籍のZhimin Qianとそのマレーシア人協力者Seng Hok Lingから資産を押収した。
両者は今週初めに有罪を認めており、Qianは犯罪収益の取得・所持、Lingは犯罪収益の移転を認めた。
捜査を担当したロンドン警視庁経済犯罪チームは、この押収を史上最大の暗号資産没収と表現している。
この作戦は、Qianの国際的なマネーロンダリング活動に対する7年間の捜査の結果である。
2014年から2017年にかけて、Qianは中国で大規模な詐欺を主導し、12万8,000人以上の投資家を騙した。
彼女はその収益をBitcoinに換え、偽造書類で中国を逃れ英国に入国した。
2018年、彼女は不動産取得を通じて資金洗浄を試みたが、捜査官はLingを通じて彼女の動きを追跡することができた。
2024年4月の逮捕により、暗号化されたデバイス、現金、金、暗号資産が押収された。
世界的な暗号資産押収の広がり
英国のこの事件は、犯罪に関連するデジタル資産への監視が強化される中、世界中で増加する大規模な暗号資産押収のリストに加わるものだ。
今月初め、カナダ警察は取引所TradeOgreから4,000万ドル相当の暗号資産を押収し、プラットフォーム支持者から批判を受けた。
8月には、米国司法省がランサムウェア事件で280万ドル相当の暗号資産押収を認可し、7月にはBloombergが米国シークレットサービスが過去10年間で約4億ドルのデジタル資産を押収したと報じた。
一方、スウェーデンの法務大臣は、より大規模な資産押収につながる取り締まりを優先するよう当局に促している。
6月には、米国拠点の取引所Coinbaseが、詐欺師によって盗まれたとされる2億2,500万ドル相当の暗号資産押収で米国シークレットサービスと協力したと発表した。これは同機関にとって過去最大の押収となる。
各国政府がデジタル資産犯罪への対応に苦慮する中、英国が前例のない72億4,000万ドルの押収資産をどのように扱うかの決定は、今後の事例における先例となる可能性が高く、財政政策、法的公正、被害者救済のバランスについて新たな課題を提起している。
