オーストラリア内務大臣、仮想通貨ATMを規制するための大幅な権限強化を発表

オーストラリアのHome Affairs大臣Tony Burkeは水曜日、暗号通貨ATMに対する新たな規制を発表し、これらの機械をマネーロンダリング、詐欺、児童搾取に関連する「高リスク商品」と呼び、取り締まりを強化すると述べました。

この発表は、マネーロンダリング、テロ資金供与、犯罪リスクに対抗するための大規模な新たな権限の一環でした。

「6年前、オーストラリアには23台しかありませんでした。3年前には200台になりました。今では2,000台に増えています。急速に成長しています」とBurkeはキャンベラのNational Press Clubでの演説で述べ、ABC Newsが引用しました。

Home Affairs大臣は、現金で暗号通貨を購入することは追跡を困難にし、AUSTRACは暗号通貨ATMがマネーロンダリング、詐欺、不正行為、違法薬物、児童搾取に関連していると指摘しました。

「利用者の中で最も多くの資金を暗号通貨ATMに投入している上位ユーザーを調査したところ、上位ユーザーによる資金の85%が詐欺やマネーミュールに関与していました」と彼は述べました。

この発表は、当局が規制の圧力を強めてきた業界が、金融犯罪を助長しながら無規制で成長してきたと指摘する中での集大成となります。

Burkeは、AUSTRACに「高リスク商品」、すなわち暗号通貨ATMを制限または禁止する権限を与える法案が起草中であり、今後数ヶ月以内に議会に提出される予定だと述べました。

大臣は、AUSTRACがこれらの機械を全面的に禁止するかどうかについては明言を避け、「そのような宣言は法的な異議申し立てにつながる可能性がある」と述べました。

「AUSTRACが判断を下す能力は、私が提出する法案によって与えられることになります」とBurkeは付け加えました。

リスクの観点

「私は、暗号通貨ATMが銀行、カジノ、送金サービスなど他の確立されたチャネルと比較して重大なリスクをもたらすとは考えていません（特にほとんどの暗号通貨ATMはすでに何らかのKYC認証を必要としているため）」と、メルボルン拠点のWeb3教育企業uCubedの創設ディレクターJames VolpeはDecryptに語りました。

彼は、ATMが「最も顕著な金融犯罪リスクの源ではない」にもかかわらず注目に値すると述べ、AUSTRACは「イノベーションを妨げるのではなく、犯罪の悪用を標的にしているようだ」と付け加えました。

規制強化は3月に勢いを増し、AUSTRACが暗号通貨ATM運営者に対し「警告」を出したのは、2023年末に設立されたタスクフォースがこれらの機械に関連する「懸念すべき傾向や疑わしい活動の指標」を発見した後のことでした。

6月までに、同機関は暗号通貨ATM運営者Harro's Empiresの登録更新を拒否し、取引上限を5,000ドルに設定し、業界全体で顧客のデューデリジェンス要件を強化しました。

Volpeは、AUSTRAC、法執行機関、ATMプロバイダーの間で「よりスマートな協力」の余地があると述べました。

彼は、自動化システムが「取引パターンを監視し、高リスクまたは疑わしい活動のみを追加調査のためにフラグ付けする」ことができれば、「ユーザーのプライバシー権を維持しつつ、標的を絞った執行が可能になる」と提案しました。