Xitoylik erkak Bangkokda taxminan $14 millionlik kripto Ponzi sxemasi bo‘yicha hibsga olindi
Tailandiyalik rasmiylar Xitoyda deyarli 100 kishini nishonga olgan ko‘p million dollarlik kripto Ponzi sxemasini boshqarganlikda gumon qilinayotgan xitoylik fuqaroni qo‘lga oldi.
Politsiya xodimlari Bangkokning Wang Thonglang tumanidagi hashamatli uch qavatli uyga reyd uyushtirib, gumonlanuvchi Liang Ai-Bingni hibsga oldi.
Tergovchilarning aytishicha, Liang 2022-yil dekabrdan 2023-yil mayigacha “FINTOCH” nomli firibgar DeFi platformasini yaratib, targ‘ib qilgan besh kishilik guruhning a’zosi bo‘lgan.
Mahalliy ommaviy axborot vositalarining xabariga ko‘ra, u o‘tgan yil oxiridan buyon ushbu mulkni oyiga taxminan 4 645 dollarga ijaraga olib, yolg‘iz yashab, Xitoy huquq-tartibot organlaridan yashiringan.
Ushbu operatsiya Tailand va Xitoy politsiyasi o‘rtasidagi razvedka hamkorligidan so‘ng, Jinoyat sudi tomonidan qidiruv orderi berilishi bilan amalga oshirildi, deyiladi xabarda.
"Ko‘rinishidan, ponzi @DFintoch ortidagi jamoa ehtimol BSC’da 31.6 million USDT bilan exit scam qilgan, chunki mablag‘lar Tron/Ethereum’dagi bir nechta manzillarga o‘tkazilgan va odamlar pul yechib olishda muammoga duch kelgan," onchain tergovchi ZachXBT 2023-yil may oyida tvitterda ushbu firibgarlikni ochiqlagan.
Xitoy rasmiylari ilgari boshqa gumonlanuvchilarni Al Qing-Hua, Wu Jiang-Yan, Tang Zhen-Que va Zuo Lai-Jun deb aniqlagan. Zuo Xitoyda hibsga olinib, garov evaziga ozod qilingan; boshqalari esa qochib ketgan deb taxmin qilinmoqda.
“Morgan DF Fintoch” brendi ostida faoliyat yuritgan platforma o‘zini Morgan Stanley bilan bog‘liq deb soxta da’vo qilgan, bu da’voni investitsiya banki 2023-yilda rad etib, loyiha bilan hech qanday aloqasi yo‘qligini bildirgan.
FINTOCH hatto “Bob Lambert” ismli soxta bosh direktorini ham namoyish qilgan, aslida esa uning profil rasmi bir nechta qisqa filmlar va seriallarda rol o‘ynagan aktyor Mike Provenzano’ga tegishli bo‘lgan.
2023-yil may oyi boshida Singapore Monetary Authority tomonidan ogohlantirish berilganiga qaramay, asoschilar platforma qulab tushguniga qadar foydalanuvchilardan 31 million dollardan ortiq mablag‘ yig‘ishga muvaffaq bo‘lishgan.
Immunefi bug bounty platformasi FINTOCH rug pull’ini ikki yirik hodisadan biri deb hisobladi va bu 2023-yilning ikkinchi choragida kripto yo‘qotishlarining 2022-yilga nisbatan 63% ga oshishiga sabab bo‘lganini ta’kidladi.
Liang noqonuniy qurol saqlash va Tailandga noqonuniy kirish bo‘yicha ayblanmoqda, rasmiylar uni Xitoyga ekstraditsiya qilishni muvofiqlashtirmoqda, deyiladi xabarda.
FINTOCH ishi butun dunyo bo‘ylab jabrlanuvchilarga katta zarar yetkazgan keng ko‘lamli kripto firibgarlik operatsiyalariga o‘xshashdir.
Joriy oy boshida AQSh hukumati Kambodjada joylashgan Prince Holding Group asoschisi Chen Zhi’dan 127,271 BTC (14.2 milliard dollardan ortiq) musodara qilishni talab qilganini e’lon qildi. Ushbu ishda “pig butchering” deb ataluvchi kripto firibgarlik sxemalari bo‘lib, unda odam savdosi qurbonlari zo‘ravonlik tahdidi ostida ishlashga majbur qilingan.
Mas'uliyatni rad etish: Ushbu maqolaning mazmuni faqat muallifning fikrini aks ettiradi va platformani hech qanday sifatda ifodalamaydi. Ushbu maqola investitsiya qarorlarini qabul qilish uchun ma'lumotnoma sifatida xizmat qilish uchun mo'ljallanmagan.
Sizga ham yoqishi mumkin
Goldman Sachs xedge fondlari boshlig‘i: "Zero date opciyalar" AQSh aktsiyalaridagi o‘zgaruvchanlikni bosadi, texnologiya va energetika hali ham eng yaxshi tanlovdir
S&P 500 ketma-ket 27 savdo kunida ichki kunlik tebranishi 1% dan kam bo‘lib, pandemiyadan beri eng uzoq past tebranish rekordini yangiladi. Goldman Sachs ogohlantirishicha, bu "tinchlik" ortida nol muddatli opsion strategiyasining bozordagi harakatlarni majburan qulflash natijasi yotibdi, asosiy katalizator paydo bo‘lsa, yig‘ilib qolgan tebranish energiyasi bir zumda yuzaga chiqishi mumkin. Shu bilan birga, sentyabrda foiz stavkalari oshishi kutilayotgani, bozor kayfiyati yil boshidan buyon eng past darajaga tushgani va fiskal barqarorlik xavfi yuqoriligicha qolayotgani – bu qiziyotgan "qozon" yana qancha qaynaydi?
Yangi sotuv bo'roni yaqinlashmoqda? AI bozorining kuchli raqibi nihoyat paydo bo'ldi — "Global aktivlar narxini belgilovchi mezon" 5% super chegaradan oshdi
10 yillik AQSh davlat obligatsiyalari daromadlari 5% darajasi bo‘ylab yana oshgandan so‘ng, aktivlar ko‘rsatkichlarining tezroq fragmentatsiyasi va yuqori darajadagi barqarorlik davri ehtimoli oshadi, ayniqsa energiya zarbalari hamda AQShning fiskal defitsitining tez kengayishi ancha yumshatilmaguncha, 2023 yil oxiridagi daromadlarning tez pasayishini tezda takrorlash uchun sharoitlar hali yetarli emas.
Anthropic yana maqola chiqardi: AI davrida iqtisodiyot qanday bo‘ladi?
Anthropic iqtisodiyot jamoasi AI iqtisodiy ssenariy modeli chiqardi, bunda uchta ssenariy ko‘rib chiqiladi: yumshoq va asta-sekin o‘sish, YIM ikki barobarga oshadigan katta o‘zgarish, yillik 15% o‘sish, lekin bilimga asoslangan ishchilarning ko‘plab ishdan ajralishi kabi ekstremal ssenariy. Model ishlashni "vazifalar to‘plami" deb ko‘radi va AI ning har xil vazifalardagi kuchaytiruvchi va o‘rnini bosuvchi ta’sirini tahlil qiladi. Anthropic ta’kidlaydiki, 2030-yildagi iqtisodiy manzara hali aniq emas, muhim jihati - AI foydasini keng ommaga taqsimlashdir.
"Yangi Federal Reserve Axborot Agentligi": Walsh foizlarni oshirishda "orqaga yo'l yo'q", Trumpning "ishonchi" sinovdan o'tmoqda
Nick Timiraosning fikriga ko‘ra, avgust CPI kutilganidan oshib ketganidan so‘ng, AQSh Federal zaxira tizimi bu hafta foiz stavkasini oshirish ehtimoli keskin oshdi, Voshning inflyatsiyaga oid keskin bayonotlari esa unga deyarli “chekinish yo'li qoldirmadi”. Saylovdan etti hafta oldin foiz stavkasini oshirish, Voshning foiz stavkasini oshirish yoki oshirmasligi Trampning unga bo‘lgan “ishonchi” qanchaga chidashini bevosita sinovdan o‘tkazadi. Bungacha Vosh “kam gapirish, janjaldan qochish” taktikasi bilan Oq uy va Federal zaxira tizimi o‘rtasidagi muvozanatni saqlab turgan edi, bu safargi yig‘ilshdan so‘ng sukut endi himoya vositasi bo‘la olmaydi.
Kripto narxlari
Ko'proq
