-
Hindiston FIU ostida 49 ta kripto birjasini ro‘yxatdan o‘tkazdi, firibgarlik, aldov va terrorchilikni moliyalashga qarshi AML qoidalarini kuchaytirdi.
-
Kripto platformalari AMLga rioya qilmaganlik, hamyonlarni kuzatish va xavf tahlilini kuchaytirganlik uchun Hindistonda ₹28 crore jarimaga duch kelmoqda.
Hindiston kripto sohasini tartibga solishni kuchaytirmoqda, 2024–25 moliya yilida 49 ta kriptovalyuta birjalari Financial Intelligence Unit (FIU) tomonidan rasmiy ro‘yxatdan o‘tkazildi. Ushbu harakat hukumatning raqamli aktivlar faoliyatini anti-pul yuvishga qarshi (AML) va terrorchilikni moliyalashga qarshi qat’iy nazorat ostiga olishga qaratilgan sa’y-harakatlarining bir qismi bo‘lib, kripto jinoyatlarida suiiste’mol qilinayotganligi haqidagi xavotirlar ortib bormoqda.
FIU tekshiruvi yuqori xavfli kripto faoliyatini aniqladi
FIUning 2024–25 moliya yili uchun hisobotiga ko‘ra, ro‘yxatdan o‘tkazish kripto platformalar tomonidan yuborilgan shubhali tranzaksiyalar to‘g‘risidagi hisobotlar (STR) tekshiruvidan so‘ng amalga oshirildi. FIU kripto mablag‘lari bir necha bor yuqori xavfli faoliyatlarda, jumladan firibgarlik, aldov, qimor tarmoqlari, hisobga olinmagan o‘tkazmalar va peer-to-peer suiiste’molliklarda ishlatilganini aniqladi. Ba’zi holatlar darknet xizmatlari, terrorchilikni moliyalash va bolalarga nisbatan jinsiy zo‘ravonlik materiallari bilan bog‘langan bo‘lib, tartibga solinmagan holda kripto anonimligi qanday suiiste’mol qilinishi mumkinligini ko‘rsatdi.
49 ta ro‘yxatdan o‘tgan platformaning 45 tasi Hindistonda joylashgan, to‘rttasi esa xorijda faoliyat yuritadi. Boshqa davlatlardan farqli o‘laroq, kriptoni nazorat qiluvchi bir nechta agentliklar o‘rniga, Hindiston moliya vazirligi tarkibidagi FIUni birjalarga yagona nazorat organi etib tayinlagan.
CoinDCX bosh direktori Sumit Gupta shunday dedi: “Hindistondagi kripto bozori ko‘pchilik o‘ylaganidan ancha raqobatli. Mening fikrimcha, sog‘lom raqobat ekotizim uchun foydali, chunki bu innovatsiyani rag‘batlantiradi.”
- Shuningdek o‘qing :
- Ikkala partiya senatorlari seshanba kuni Clarity Act uchun uchrashadi: Prezident Trump Altseason 2026ni kechiktiradimi?
- ,
Hindistondagi kripto birjalari AML qoidalariga amal qilishi shart
Hindistondagi kripto birjalari rasmiy ravishda Virtual Digital Asset (VDA) xizmat ko‘rsatuvchi provayderlar sifatida tasniflangan va 2023 yildan boshlab Money Laundering Prevention Act (PMLA) ostida. Birjalar quyidagilarni bajarishi lozim:
- Shubhali tranzaksiyalar to‘g‘risida hisobot (STR) topshirish
- Hamyon egalari shaxsini aniqlash
- IPO kabi token yig‘ish faoliyatini kuzatish
- Hosted va un-hosted hamyonlar o‘rtasidagi o‘tkazmalarni nazorat qilish
Ro‘yxatdan o‘tgandan so‘ng birjalar quyidagilarni ham bajarishi zarur:
- Bank bilan hamkorlik aloqalarini oshkor qilish
- Muvofiqlik bo‘yicha xodim tayinlash
- Ichki auditlar o‘tkazish
- Xavfga asoslangan mijoz tekshiruvlarini olib borish
- Tranzaksiyalarni sanksiyalar uchun tekshirish va muntazam xavf baholash
Ushbu barcha ma’lumotlar FIUga taqdim etilishi lozim.
FIU nazorati va Hindistonda kripto jarimalari
FIU muvofiqlikka qat’iy rioya etilishini ta’minlaydi. 2024–25 moliya yilida AML talablariga javob bermagan kripto platformalarga jami ₹28 crore miqdorida jarima solindi. FIU mintaqaviy tranzaksiya nuqtalarini va noqonuniy faoliyat bilan bog‘langan raqamli aktivlarni aniqladi, bu esa hukumatning razvedka va kuzatuv tizimini mustahkamladi.
Hindistonda kripto tartiblarini kuchaytirish
Hindiston kriptoning moliya va boylik yaratishdagi salohiyatini tan oladi, biroq tezkor tranzaksiyalar, global qamrov va taxallusli o‘tkazmalar keltiradigan xavflarga ehtiyotkorlik bilan yondashadi. AML choralari bilan birga, hukumat nazoratni daromad solig‘i to‘g‘risidagi qonun ostida soliqqa tortish va ushlab qolish tartiblari orqali kuchaytirdi.
Kripto dunyosidagi eng so‘nggi yangiliklardan doimo xabardor bo‘ling!
Bitcoin, altcoinlar, DeFi, NFTlar va boshqalardagi eng so‘nggi trendlar bo‘yicha tezkor yangiliklar, ekspert tahlillari va real vaqt yangilanishlarini kuzating.
Ko‘p so‘raladigan savollar
FIU kripto birjalarini nazorat qiladi, AMLga rioya etilishini ta’minlaydi va firibgarlik, aldov va noqonuniy faoliyatlarning oldini olish uchun shubhali tranzaksiyalarni kuzatadi.
Birjalar shubhali faoliyat hisobotlarini topshirishi, hamyon egalari shaxsini aniqlashi, o‘tkazmalarni kuzatishi, auditlar o‘tkazishi va sanksiyalar uchun tekshirishlari shart.
Hindiston firibgarlik, terrorchilikni moliyalash va aldovning oldini olish, xavfsiz kripto ekotizimini rivojlantirish va investorlarni himoya qilishni maqsad qilgan.
