Cá voi mất 8,2 triệu đô la khi cố gắng ép thanh khoản mỏng trên thị trường ARC trên Lighter
Một nhà giao dịch tiền mã hóa lớn đã mất khoảng 8,2 triệu đô la sau khi một lệnh giao dịch đòn bẩy trên thị trường perpetuals ARC bị đổ vỡ trên nền tảng phái sinh phi tập trung Lighter, buộc sàn giao dịch phải sử dụng thanh khoản dự phòng và kích hoạt cơ chế tự động giảm đòn bẩy để quản lý rủi ro.
Trong một loạt bài đăng trên X, nền tảng này giải thích rằng cá voi đã xây dựng một vị thế long rất lớn trong vài ngày, đẩy tổng lãi suất mở trên thị trường ARC (ARC) lên khoảng 50 triệu đô la, trong khi khoảng 600 nhà giao dịch và nhà tạo lập thị trường đứng ở phía đối diện.
Giao dịch bắt đầu thất bại khi giá ARC giảm vào khoảng 6:00 chiều theo giờ ET vào thứ Tư. Khoảng 2 triệu đô la của vị thế đã bị thanh lý trên sổ lệnh, và phần còn lại được chuyển vào pool cung cấp thanh khoản của Lighter (LLP), nơi nó được xử lý theo danh mục chiến lược rủi ro cao.
Nền tảng sau đó đã kích hoạt cơ chế tự động giảm đòn bẩy (ADL), nghĩa là một số nhà giao dịch short có lãi đã bị đóng vị thế một phần để hệ thống có thể xả vị thế một cách an toàn. Ở một thời điểm, LLP đã hấp thụ tạm thời khoảng 200 triệu ARC, trị giá khoảng 14,7 triệu đô la, trước khi vị thế này tiếp tục được giảm bớt khi giá giảm sâu hơn.
Liên quan: Cách Hàn Quốc sử dụng AI để phát hiện thao túng thị trường tiền mã hóa
Giới hạn rủi ro giới hạn lỗ cho LP ở mức 75.000 đô la
Dù có đợt thanh lý lớn, thiệt hại đối với các nhà cung cấp thanh khoản vẫn được hạn chế. Lighter cho biết chỉ khoảng 75.000 đô la bị ảnh hưởng do thị trường ARC được cô lập trong một bucket rủi ro riêng biệt thay vì làm lộ toàn bộ pool thanh khoản của sàn. Các nhà giao dịch short nắm giữ vị thế đối diện với cá voi đã có lợi nhuận.
Các chiến lược LLP giới hạn rủi ro giảm giá đồng thời vẫn duy trì tiềm năng tăng giá. Nguồn: Lighter “Cuối cùng, nhà giao dịch long lớn đã mất khoảng 8,2 triệu USDC (USDC), LLP lỗ 75.000 đô la, và các nhà giao dịch short chấp nhận rủi ro đối lập với vị thế này đã có lợi nhuận,” Lighter viết.
Sau sự kiện này, Lighter đã bổ sung các biện pháp bảo vệ mới cho thị trường. Trong một thông báo bật lên trên trang web, nền tảng này cho biết đã đặt giới hạn lãi suất mở 40 triệu đô la đối với ARC và chuyển cặp giao dịch này sang chiến lược thanh khoản giới hạn với khoảng 100.000 USDC vốn phân bổ. Nếu thanh khoản này cạn kiệt, hệ thống hiện sẽ tự động chuyển sang ADL để đóng rủi ro.
Sàn giao dịch cũng cho biết các giới hạn tương tự có thể được áp dụng cho các tài sản khác.
Liên quan: Cách các trò lừa đảo “mổ lợn” trong tiền mã hóa biến lòng tin thành vũ khí tài chính
Mối lo ngại về thao túng trên các nền tảng phi tập trung
Sự việc xảy ra trong bối cảnh gia tăng lo ngại về thao túng giá trên các nền tảng giao dịch phi tập trung. Vào tháng 8 năm ngoái, bốn cá voi bị cáo buộc thao túng giá token Plasma (XPL) trên Hyperliquid sau khi tài sản này tăng khoảng 200% lên trên 1,80 đô la chỉ trong vài phút.
Vào tháng 6, giao thức DeFi Resupply cũng đã bị tấn công bảo mật trên thị trường wstUSR của mình, dẫn đến thiệt hại khoảng 9,6 triệu đô la sau khi kẻ tấn công thao túng giá thông qua tích hợp với stablecoin tổng hợp cvcrvUSD.
Tạp chí: Bitcoin có thể mất 7 năm để nâng cấp lên hậu lượng tử — Đồng tác giả BIP-360
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Mọi thông tin trong bài viết đều thể hiện quan điểm của tác giả và không liên quan đến nền tảng. Bài viết này không nhằm mục đích tham khảo để đưa ra quyết định đầu tư.
Bạn cũng có thể thích
Xu hướng lãi suất ở châu Âu và Mỹ có thể phân hóa! Castle Securities: Cú sốc năng lượng và lãi suất cao có thể làm gia tăng áp lực suy giảm kinh tế châu Âu
Castle Securities cho rằng, mặc dù cú sốc giá năng lượng và việc Ngân hàng Trung ương châu Âu thắt chặt chính sách tiền tệ đã thúc đẩy lợi suất trái phiếu châu Âu tiếp tục tăng cao, nhưng hai yếu tố này cuối cùng cũng có thể trở thành những yếu tố hạn chế việc lợi suất tiếp tục tăng.
Ngân hàng Mỹ (BAC.US) từng giảm mạnh 6% CEO phát tín hiệu cẩn trọng: Doanh thu giao dịch quý 3 dự kiến giữ nguyên so với cùng kỳ năm ngoái, thu nhập phí từ mảng ngân hàng đầu tư có thể thấp hơn kỳ vọng
Giám đốc điều hành của Bank of America, Brian Moynihan cho biết, doanh thu từ mảng giao dịch của ngân hàng trong quý III dự kiến sẽ "cơ bản giữ nguyên" so với cùng kỳ năm ngoái, điều này cho thấy sau sự tăng trưởng mạnh mẽ trong nửa đầu năm, đà tăng của hoạt động giao dịch trên Wall Street đang chững lại.
Thị trường chứng khoán Mỹ qua đêm | Ba chỉ số chính đóng cửa giảm, các ông lớn AI đồng loạt kêu gọi làm chậm tiến trình phát triển, cổ phiếu khái niệm lao dốc trên toàn diện
Tính đến lúc đóng cửa, chỉ số Dow Jones giảm 152,01 điểm, tương đương 0,29%, xuống 52.421,28 điểm; chỉ số S&P 500 giảm 37,03 điểm, tương đương 0,48%, xuống 7.619,95 điểm; chỉ số Nasdaq Composite giảm 146,62 điểm, tương đương 0,56%, xuống 26.186,41 điểm.
Sau khi tuyến đường ống trọng yếu bị đóng, Saudi Arabia được tiết lộ đang tìm cách tăng xuất khẩu dầu thô qua eo biển Hormuz
Sau cuộc tấn công vào tuần trước, Saudi Arabia đã đóng cửa tuyến ống dẫn dầu theo hướng đông-tây với sản lượng có thể lên tới 5 triệu thùng/ngày. Bộ trưởng Năng lượng Mỹ cho biết ông dự kiến tuyến ống này sẽ sớm hoạt động trở lại, nhưng các quan chức trong khu vực cho rằng việc khôi phục có thể mất vài tuần. Xuất khẩu dầu thô của Saudi Arabia trong tháng 8 đã giảm xuống 3 triệu thùng/ngày, mức thấp nhất trong ít nhất chín năm, nhưng đã tăng trở lại vào tháng 9. Iran cho biết, theo yêu cầu của Saudi Arabia, cuộc họp về vận tải hàng hải ở eo biển Hormuz dự kiến tổ chức vào thứ Hai tuần này với các nước vùng Vịnh đã bị hoãn lại. Trump nói rằng Iran đang gấp rút và rất cần đạt được thỏa thuận, còn ông sẽ quyết định liệu Mỹ có tham gia hay không và phía Mỹ vẫn để ngỏ khả năng này.
Giá tiền điện tử
Thêm
